Två personer har häktats misstänkta för ekobrott i Airiston Helmi-härvan
Arkiv/Kim Lund
Arkiv/Kim LundEgentliga Finlands tingsrätt i Åbo. ÅU-foto
Egentliga Finlands tingsrätt har häktat två män skäligen misstänkta för grov penningtvätt och grovt skattebedrägeri. .
Den ena är en 36-årig rysk medborgare, den andre en 51-årig est som enligt Helsingin Sanomat är bosatt i Pargas.
Männen förnekar att de har gjort sig skyldiga till brott och de motsatte sig häktningen. En ny häktningsförhandling måste föras senast den 2 oktober.
Männen greps i samband med den storrazzia som Centralkriminalpolisen genomförde i 17 av Airiston Helmis fastigheter under veckoslutet i Pargas skärgård.
I samband med operationen beslagtogs mängder av dokument, USB-minnen och hårdskivor. Bland annat Ilta-Sanomat har skrivit att polisen också hittade en plastpåse med 500 000 euro i kontanter.
Lång utredning
Utredningen av de misstänkta brotten inleddes redan för ett halvt år sedan. CKP räknar med att det tar flera månader att gå igenom allt material och att fallet går till åtalsprövning först om ett år.
Polisen misstänker att det tvättats pengar för flera miljoner euro i samband med Airiston Helmis etablering i Pargas år 2007. Bolaget misstänks också ha använt svart arbetskraft för byggarbeten på fastigheterna.
Vid förundersökningen misstänks bland annat grov penningtvätt, grovt skattebedrägeri och grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri.
Kommentarer
Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.