Regionförvaltningsverket lanserar anmälningskanal för penningtvätt
Finansinspektionen, Polisstyrelsens lotteriförvaltning och Patent- och registerstyrelsen har redan egna anmälningskanaler för aktörer inom finansbranschen, penningspelssammanslutningar och revisorer.
Nu får regionförvaltningsverket ett system för att ta emot anmälningar om misstänkta fall av penningtvätt.
Anmälan kan bara göras om verksamhetsformer som regionförvaltningsverket övervakar, som exempelvis valutaväxlingsföretag och fastighetsförmedlare.
En anmälan kan göras av en arbetstagare eller av någon annan person. Anmälningarna är sekretessbelagda och lämnas inte ut till exempelvis den näringsidkare som anmälan gäller.
Information som klassificeras som en företagshemlighet får ges till en myndighet när den kan användas för att avslöja olaglig verksamhet eller missbruk.
Om en näringsidkare misstänker olagligheter i en kunds affärstransaktioner ska hen kontakta centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen.
En anmälan förutsätter ingen inloggning och tipsaren kan vara anonym. Regionförvaltningsverket informerar inte tipsaren om hur en eventuell utredning framskrider.
Har fortsatt med tvivelaktiga transaktioner och inte vägrat att utföra dem.<\/li>\r\n \t- \r\n \t
- Inte gjort någon riskbedömning. <\/li>\r\n \t
- Inte har identifierat kunden eller verifierat identiteten.<\/li>\r\n \t
- Inte har anmält en misstänkt transaktion till centralen för utredning av penningtvätt.<\/li>\r\n \t
- Har fortsatt med tvivelaktiga transaktioner och inte vägrat att utföra dem.<\/li>\r\n \t
- En lista över verksamhetsområden<\/a> som övervakas av regionförvaltningsverket finns på myndighetens webbplats.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”,
”_block_factbox_wysiwyg”: ”field_5f70bddd69fd8”
},
”align”: ””,
”mode”: ”auto”
} /–>\r\n\r\nOm en aktör som övervakas av regionförvaltningsverket: <\/strong>\r\n
- \r\n \t
- Inte gjort någon riskbedömning. <\/li>\r\n \t
- Inte har identifierat kunden eller verifierat identiteten.<\/li>\r\n \t
- Inte har anmält en misstänkt transaktion till centralen för utredning av penningtvätt.<\/li>\r\n \t
- Har fortsatt med tvivelaktiga transaktioner och inte vägrat att utföra dem.<\/li>\r\n \t
- En lista över verksamhetsområden<\/a> som övervakas av regionförvaltningsverket finns på myndighetens webbplats.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n”,
”_block_factbox_wysiwyg”: ”field_5f70bddd69fd8”
},
”align”: ””,
”mode”: ”auto”
} /–>
Faktarutans rubrik
Faktarutans innehållDela artikeln
Kommentarer
Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.