Ny vändning i Airiston Helmi-affären – förundersökningen om grov penningtvätt avslutas
Centralkriminalpolisen meddelar i ett pressmeddelande att man lägger ner förundersökningen gällande grov penningtvätt i samband med Airiston Helmi-härvan.
Polisen har ända sedan det uppmärksammade tillslaget mot företagets fastigheter i den åboländska skärgården i september 2018 utrett en rad av misstänkta ekonomiska brott.
I samband med operationen beslagtog Polisen bland annat 3,5 miljoner euro i kontanter och man misstänkte att flera personer med koppling till Airiston Helmi hade gjort sig skyldiga till bland annat grov penningtvätt.
Polisen har begärt rättshjälp från Ryssland och efter att man har fått svar därifrån finns det inte längre anledning att fortsätta förundersökningen, säger undersökningsledare Tomi Taskila till ÅU och förklarar varför.
– För att rekvisitet för penningtvätt ska uppfyllas måste pengarna härstamma från någon form av olaglig verksamhet. Enligt det svar vi har fått från Ryssland pågår där ingen sådan brottsutredning och det finns ingenting som tyder på att pengarna skulle ha förtjänats olagligt.
Pengarna kommer nu att återlämnas till tre personer, två ryska medborgare och en est.
Tolv personer misstänks fortfarande för grovt skattebedrägeri, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri och grovt bokföringsbrott. Polisen misstänker att Airiston Helmi i sin verksamhet har använt sig av svart arbetskraft och på det sättet undgått skatter och arbetspensionsförsäkringsavgifter på sammanlagt nästan tre miljoner euro.
Fallet har gått till åtalsprövning och åtal måste väckas senast den 10 juni.
Ett av dom största misslyckanden som våra myndigheter har åstadkommit. Resurser och stora skattepengar har gått till spillo.
För en utomstående ser hela fallet ut att bli ”pannkaka”.
”Mycket skrik och lite ull”, sade fan, då han klippt svinet.