Mikael Heinrichs 09.01.2024 13:43

Dag två av den ryska miljonären Pavel Melnikovs närvaro i tingsrätten under behandlingen av Airiston Helmi-fallet fortsatte med specialåklagare Petri Rautio som ställde frågorna och Melnikov som för det mesta inte visste vad det handlade om, påpekade översättningsmissar eller svarade rätt svävande.

Bland annat en översättning som i åklagarens översättning till finska löd ”rahan tahraaminen” (ung. nedsmutsande av pengar) ska enligt Melnikov – och en utomstående tolk i rättssalen – i själva verket ha betytt att ”fördela pengar till olika moment”.

”Andra skötte den biten”

Melnikov och försvaret påpekade gång på gång att han inte haft något att göra med det rent praktiska och dagliga som rört verksamheten i Finland under bolaget Airiston Helmi, eftersom det varit olika ”smart guys” som skött den biten.

Melnikov hävdar att hans enda direkta kontakt till bolaget Airiston Helmi är två avtal som han slutit med dem. Avtalen handlar om olika former av service och tjänster han köper medan han besökt Finland och skärgården.

Alla listor och förteckningar över utbetalningar, kontanter som lyfts i bankomater och arbetsuppgifter är enligt Melnikov uppgjorda av andra och de flesta av dokumenten påstår Melnikov att han inte sett innan förundersökningen.

Melnikov nekade i flera av sina svar någon som helst djupare kännedom om företaget Airiston Helmi och bokförings- och skattefrågor eller att han skulle utövat bestämmanderätt inom företaget. Han påstod sig endast vara ”huvudägare” till pappers.

Karibienkopplingar dryftades

Det som klargjordes var att Melnikov också har verksamhet i Karibien, där han bland annat åtnjuter pass från örikena Saint Kitts och Nevis, Antigua och Barbuda samt Dominica. Dessutom sitter Melnikov åtminstone på ett maltesiskt pass.

Kontanterna som lyfts ur bankomater i Finland, sammanlagt strax över 4,3 miljoner euro, som lyfts från både Melnikovs personliga konton och från flera skatteparadisföretag som han äger, var enligt honom dividender.

De omkring 10,3 miljoner euro som betalats ut för olika tjänster, fastigheter och byggprojekt i Finland var enligt honom också dividender – trots att också rättens ordförande senare försökte få Melnikov att precisera sitt svar och då blev det om möjligt ännu mera oklart.

Tidigare ”smart guy” påstås ha stulit fyra miljoner

– De flesta av bolagen har jag lagt ner, men fyra av dem finns kvar eftersom jag för en process i Hong Kong mot en tidigare anställd som försnillat närmare fyra miljoner av mig. Nedlagda bolag kan inte processa, förklarade han.

Kulissbolag?

Åklagaren lyfte fram flera skriftliga bevis som han önskade förklaringar till. Bland annat nämndes ”fiktiva marknadsföringskontrakt” och ”icke existerande fabriker” i brevväxlingen, men Melnikov menade att det handlade om verkliga fabriker och kontrakt.

Mikael Heinrichs

På frågan om varför man gjort så invecklade organisationsscheman med täcknamn och komplicerade tabeller över ekonomiska transaktioner, konstaterade Melnikov kort att han sett dokumenten för första gången i samband med utredningen och antar att det varit den tidens anställda i ”smart guy”-rollen som legat bakom.

De internationella kopplingarna var väldigt många och bland annat verksamhet i Kina, Hong Kong, Ryssland, Lettland, Finland, Italien, Tyskland samt Saint Kitts och Nevis nämndes och behandlades under tisdagen.

Kan inget om nätbanker, men mycket om turism (och rör)

Att Melnikov som en framgångsrik affärsman inte skulle klara av att använda nätbanken på egen hand såg till och med försvarsadvokaten Kai Kotiranta som så exceptionellt, att han ställde frågan.

– Det stämmer. Jag kan inte använda nätbanken och sköter inte bankärenden själv. Jag har aldrig i mitt liv köpt en resebiljett på egen hand eller betalt en räkning. Vid behov använder jag kontanter ur fickan eller bankkortet.

Däremot verkade Melnikov väldigt insatt i turismsidan som han talade gärna och länge om, också i sin korta slutmonolog, där han i stort sett upprepade vad han tidigare sagt under måndagen och tisdagsförmiddagen.

– I dokumenten över gäster i mina och Airiston Helmis fastigheter talas det om turister och icke-turister. Turisterna är sådana som ”smart guy” lockade dit i samarbete med ett lokalt turismföretag, medan ”icke-turisterna” då var mina gäster eller samarbetspartners. Det var råvaruleverantörer från Italien, anställda inom försäljningen i mina vvs-bolag som jag ville belöna för gott arbete, kinesiska fabriksrepresentanter och kunder.

Melnikov fick tillstånd att lämna rättssalen efter förmiddagen och eftermiddagens första timme tillägnas en annan av de åtalade innan man övergår till att fortsätta gå igenom skriftlig bevisföring.

Rättegången fortsätter fram till slutet av månaden

Rättegången pågår till slutet av januari med hörande av åtalade och vittnen. Slutpläderingarna är preliminärt inbokade 29–30 januari med 31 januari som reservdag.

Totalt åtta personer står åtalade för grovt skattebedrägeri eller medhjälp till grovt skattebedrägeri, skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri.

Åklagarsidan kräver 5 års fängelse för Melnikov och, beroende på person, ungefär 3–4 års fängelse för sex av de andra åtalade. För den åttonde åtalades del kräver åklagarna 7–8 månader villkorligt fängelse.

Mikael Heinrichs
Ge respons åt redaktören

Dela artikeln