Jean Lindén 04.12.2023 17:46

– Förundersökningen med bilagor är cirka 27 000 sidor lång. I den finns ingen kommunikation som antyder att Airiston Helmi skulle ha bedrivit normal affärsverksamhet.

Det sade specialiståklagaren Petri Rautio när rättegången i härvan kring det ryskägda bolaget Airiston Helmi Oy startade i tingsrätten i Åbo på måndagen.

Åtta personer är åtalade men tre av dem har inte kunnat nås. Dessutom är den huvudåtalade, miljonären Pavel Melnikov, inte på plats.

Åtalen gäller grovt skattebedrägeri eller medhjälp till grovt skattebedrägeri, skattebedrägeri, grovt bokföringsbrott och grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri.

Miljonavdrag

Enligt åklagarsidan har Airiston Helmi genom att ge sken av att bedriva turismverksamhet kunnat göra momsavdrag på cirka 1,6 miljoner euro vid sina fastighetsköp och byggprojekt i den åboländska skärgården.

Man ska också ha mörkat löneutbetalningar på 3,5 miljoner euro och på så sätt undkommit skatter på 1,2 miljoner euro.

Dessutom ska bolaget ha undvikit att betala nästan 800 000 euro i pensionsförsäkringsavgifter.

Jean Lindén

Organiserat

Åklagarsidan menar dessutom att det handlar om en organiserad kriminell sammanslutning med bas i Ryssland. Bolaget Airiston Helmi ska enligt åklagare Rautio bara ha varit en täckmantel för att stöda den kriminella sammanslutningens verksamhet.

Medlemmarna uppges ha använt kodnamn som ”de visa” om sig själva, talat om sitt ”kontor” i Finland, och kallat hela verksamheten här för ”Finlands Legend”.

Organisationen har verkat i flera länder, dokumenterat sin verksamhet, haft mycket personal som varit motiverade och högt utbildade, sade Rautio bland annat.

Han konstaterar att avancerad avlyssningsutrustning har påträffats och att organisationens medlemmar haft strikta direktiv för hur de reser. Organisationens bolag i skatteparadis, därifrån en del utbetalningar gjorts, kallades för ”papegojor”.

Väldiga avdrag

Skatteverkets representant gick sedan igenom hur blygsam Airiston Helmis uthyrningsverksamhet varit.
Till exempel hyrdes nybyggena på ön Säckilot i Nagu aldrig ut till verkliga kunder, men bolagets påstådda turismverksamhet gjorde att det kunde göra momsavdrag på 400 000 euro bara för Säckilot, hävdar Skatteverket.

För en omtalad villa i Ybbersnäs i Pargas gjordes momsavdrag på cirka 180 000 euro trots att man bara hyrde ut den sju gånger, och så vidare.

Bolaget hade nog också en del verkliga kunder, menar Skatteverket, men de verkliga kunderna stod för endast cirka 150 000 euro av de hyresintäkter på 1,6 miljoner som bolaget redovisat. I själva verket var de flesta ”kunderna” personer med koppling till bolaget.

Jean Lindén

Stora kontantlyft

Stora summor kontanter har också varit i rörelse.

Över 4 miljoner euro påstås ha lyfts i bankomater i Finland åren 2012–2018. Hela 69 bankkort har använts.

En av de åtalade, som misstänks för medhjälp till grovt skattebedrägeri, ska enligt åtalet ha lyft närmare 800 000 euro i bankautomater för att betala svarta löner och räkningar.

Ovanligt upplägg

Advokaten Kai Kotiranta, som företräder den huvudåtalade Melnikov, konstaterade i rätten att åtalet bygger på ett ovanligt upplägg.

– Normalt döljer man vinsterna och ger sken av högre utgifter. Här påstås de åtalade ha gjort tvärtom, sade han i en jämförelse med hur sådana här åtal om ekonomiska brott brukar se ut.

Kotiranta sköt också ner påståendena om att det skulle finnas en organiserad kriminell grupp i bakgrunden.

– Åklagaren definierar inte ens vilken organiserad brottslighet det skulle handla om, sade Kotiranta.

Kotiranta skickade också ut ett pressmeddelande under rättegången.

– Melnikov har bestridit åtalet. Det har inte förekommit någon kriminell verksamhet i Pargas. Airiston Helmi har köpt fastigheter i Pargasområdet av finländska säljare, och öppet och i enlighet med byggloven byggt hus och bryggor där. Företaget har bedrivit småskalig turismverksamhet, heter det i meddelandet.

Kotiranta konstaterar att åtalet i huvudsak gäller ifall Airiston Helmi bedrivit kommersiell verksamhet och om bolaget haft rätt att göra momsavdrag, och om löner betalats svart.

Det berör inte internationell brottslighet, spionage eller något hot mot Finlands säkerhet, menar han.

– I åtalet har åklagaren med bred pensel beskrivit sina tankar om Airiston Helmis verksamhet, säger Kotiranta kritiskt, och tillägger att förundersökningen verkar ha politiska motiv.

– De här tankarna har nu färgat av sig på åtalet.

Melnikov: Det var fint att vara här

I pressmeddelandet citeras också den huvudåtalade Melnikov, som alltså ännu inte var på plats i rätten.

– Jag höll Finland för en trygg plats att förvara tillgångar och äga fastigheter. Ingen såg mig som ledare för en kriminell grupp då jag köpte flera fastigheter av lokala ägare och investerade miljontals euro i regionen genom olika byggprojekt.

– Finländarna var alla vänliga och artiga mot mig. Det var fint och fridfullt att vara här. Under åren har jag lyft mina egna pengar i finländska bankomater och tänkte inte att det var kriminellt. Jag har aldrig betalat lön svart till någon, säger Melnikov.

Kräver skärpta fängelsestraff

Åklagarsidan hävdar dock att det finns otaliga tabeller och rapporter i förundersökningsmaterialet som visar exakt hur exempelvis svarta löner betalats ut.

Åklagarsidan kräver 5 års fängelse för Melnikov och, beroende på person, ungefär 3–4 års fängelse för sex av de andra åtalade. För den åttonde åtalades del kräver åklagarna 7–8 månader villkorligt fängelse.

Där ingår, för sju av de åtalades del, straffskärpning på grund av att brotten påstås ha genomförts som en del av en organiserad kriminell sammanslutning.

De åtalade krävs dessutom på totalt 2,8 miljoner euro i skadestånd. Dessutom krävs bolaget Airiston Helmi Oy på 770 000 euro som bolaget uppges ha vunnit på brotten.

Jean Lindén
Ge respons åt redaktören

Dela artikeln