Airiston Helmi-härva går nu till åtalsprövning – 12 personer misstänks för brott
Centralkriminalpolisen är nu färdig med en del av förundersökningen i härvan kring Airiston Helmi.
Polisen misstänker användning av svart arbetskraft och att företaget som utretts undvikit skatter och arbetspensionsförsäkringsavgifter på cirka 2,85 miljoner euro.
Förundersökningen lämnas nu till åklagaren för åtalsprövning.
Centralkriminalpolisen har utrett ärendet som grovt skattebedrägeri, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri och grovt bokföringsbrott.
12 personer misstänks för brott
Vid förundersökningen har egendom belagts med kvarstad till ett värde av ca 1,8 miljoner euro.
Polisen misstänker sammanlagt 12 personer för brott.
– Förundersökningen har varit exceptionellt långvarig och omfattande, vilket till exempel det ca 20 000 sidor långa förundersökningsprotokollet är ett tecken på. Utredningens längd har påverkats av de stora mängderna databeslag och framställningarna om rättslig hjälp och handräckning till över 20 länder. Under förundersökningen har vi haft omfattande samarbete med såväl inhemska som utländska myndigheter, säger undersökningsledaren, kriminalöverkommissarie Mikko Laaksonen vid Centralkriminalpolisen i ett pressmeddelande.
Förundersökningen lämnas nu till Södra Finlands åklagardistrikt för åtalsprövning.
Egentliga Finlands tingsrätt beslutade på sitt sammanträde den 9 februari 2022 förlänga tidsfristen för väckande av åtal till den 10 juni 2022.
Åklagare i detta ärende är specialiståklagare Petri Rautio och distriktåklagare Anja Rantanen-Lahti.
CKP:s förundersökning gällande misstänkt penningtvätt fortsätter
Utredningen av den misstänkta penningtvätt som hör samman med Airiston Helmi-utredningen pågår fortfarande.
Polisen har ännu inte fått alla svar på sina framställningar om rättslig hjälp. Svaren är viktiga för att förundersökningen ska gå framåt.
Polisen har fortfarande ca 3,5 miljoner euro i kontanter i beslag.
På begäran av polisen förlängde Egentliga Finlands tingsrätt tidsfristen för väckande av åtal till den 15 juli 2022.
Nysta upp nu finns bulvaner även i vår region