CKP har ännu inga bevis på penningtvätt i Åbolands skärgård
Arkiv/Peter AlexisDet är tyst i Villa Ybbersnäs efter razzian för en dryg vecka sedan. Foto: Peter Alexis
Polisen yrkar på att förlänga häktningen av de två personer som häktades förra veckan i samband med Centralkriminalpolisens tillslag i Åbolands skärgård.
Häktningsförhandlingarna hålls i morgon. Polisen har i samarbete med skattemyndigheterna kommit över sådant material som bevisar användandet av svart arbetskraft.
I ansvarsfull ställning och anställd
Den häktade ryska medborgaren begärs häktad som skäligen misstänkt för grovt skattebedrägeri medan den estniska medborgaren är skäligen misstänkt för medhjälp till grovt skattebedrägeri, uppger Centralkriminalpolisen i ett pressmeddelande.
Den ena misstänkta personen har varit i ansvarsfull ställning på det bolag som är föremål för utredningen medan den andra misstänkta personen har varit anställd av samma bolag.
Enligt Centralkriminalpolisen har man tillsvidare inte påträffat material som bevisar att de häktade personerna vore skäligen misstänkta för penningtvätt.
Skyddspolisen hjälper till
Det finländska aktiebolaget misstänks för penningtvätt till ett värde på flera miljoner euro. Bolaget misstänks också för att ha använt svart arbetskraft i bygget av bolagets fastigheter. I polisens förundersökning utreds misstankar om bland annat grov penningtvätt, grovt skattebedrägeri och grovt arbetspensionsbedrägeri.
Centralkriminalpolisen har bett Skyddspolisen om hjälp i genomgången av det beslagtagna materialet.
CKP har också bett Försvarsmakten om hjälp med översättningen av sådant material som har skrivits på främmande språk, uppger Centralkriminalpolisen i pressmeddelandet.
Kommentarer
Alla som kommenterar ÅU:s webbartiklar förväntas göra det sakligt och under sitt eget namn. Vi godkänner inga länkar till externa webbplatser i kommentarerna. Kommentarerna modereras. Fyll i både ditt för- och efternamn, tack.